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제44기 주주총회소집공고안내 및 경영참고사항
작성자 null
작성일 2019-03-12

주주총회 소집공고

(제44기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제18조에 의거하여 다음과 같이 제44기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

                                             -   다           음    -


1. 일시 : 2019년 3월 27일 (수) 오전 09:00

 

2. 장소 : 서울특별시 중구 퇴계로 213, 5층(충무로4가,일흥빌딩 5층) 대회의실

3. 회의목적사항

 
  (1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고, 외부감사인 선임결과 보고

 
  (2) 부의안건
       - 제1호의안 : 제44기(2018.01.01~2018.12.31)
                           재무제표승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
       - 제2호의안 : 사내이사 선임의 건(조남철)
       - 제3호의안 : 정관변경 승인의 건
       - 제4호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
       - 제5호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소,
KEB하나은행 증권대행부에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나 위임장을 통해 간접행사하실 수 있습니다.

(참고사항)
의결권 행사방법은 종전과 같이 행사장에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

첨부파일
경영참고사항.pdf
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