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제43기 주주총회소집공고안내 및 경영참고사항
작성자 장경국
작성일 2018-03-09

주주총회소집공고


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제365조와 정관 제18조에 의거하여 다음과 같이 제43기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


                                             -   다           음    -


1. 일시 : 2018년 3월 28일 (수) 오전 09:00


2. 장소 : 서울특별시 중구 퇴계로 213, 5층(충무로4가,일흥빌딩 5층) 대회의실

3. 회의목적사항

 
  (1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고

 
  (2) 부의안건
       - 제1호의안 : 제43기(2017.01.01~2017.12.31)
                           재무제표승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함)
       - 제2호의안 : 사내이사 선임의 건(강준석,전용관,정희석)
       - 제3호의안 : 사외이사 선임의 건(윤우영(재선임))
       - 제4호의안 : 상근감사 선임의 건(박홍기(재선임))
       - 제5호의안 : 정관변경 승인의 건
       -  제6호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
       - 제7호의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소,
KEB하나은행 증권대행부에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.


5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나 위임장을 통해 간접행사하실 수 있습니다.

(참고사항)
의결권 행사방법은 종전과 같이 행사장에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 또한 한국예탁결제원을 통하여 전자투표를 통해 의결권을 직접 행사하시거나, 전자위임장에 의거, 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항

당사는 제43기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장을 활용하기로 결정하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
  가. 전자투표, 전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
  나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2018년 3월 18일 ~ 2018년 3월 27일
       -기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
         (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
  다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는
       전자위임장 수여
       - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는
                                                        은행, 증권 범용 공인인증서

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증



*경영참고사항 및 자세한 사항은 첨부파일을 참고해주시기 바랍니다.
첨부파일
경영참고사항.hwp
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